證券代碼：601162 證券簡(jiǎn)稱：天風(fēng)證券 公告編號(hào)：2025-053號(hào)
天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于注銷公司已回購(gòu)股份通知債權(quán)人的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任注銷公司 。
一、通知債權(quán)人的原由
天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2025年8月15日、2025年9月3日召開第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議、2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》，同意公司注銷回購(gòu)專用賬戶的67,786,990股股份，本次注銷完成后，公司總股本預(yù)計(jì)將由10,141,772,224股變更為10,073,985,234股注銷公司 。
上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見公司分別于2025年8月19日、2025年9月4日在指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（）注銷公司 。
二、通知債權(quán)人的相關(guān)信息
由于公司本次回購(gòu)注銷股份涉及公司總股本及注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保注銷公司 。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，且本次注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。
債權(quán)申報(bào)所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)注銷公司 。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
債權(quán)申報(bào)具體方式如下：
1、申報(bào)時(shí)間：2025年9月4日起45日內(nèi)
2、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號(hào)天風(fēng)大廈
3、聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室
4、聯(lián)系電話：027-87618867、郵箱：dongban@tfzq.com
特此公告注銷公司 。
天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)
2025年9月4日
證券代碼：601162 證券簡(jiǎn)稱：天風(fēng)證券 公告編號(hào)：2025-054號(hào)
天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于召開
2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任注銷公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開時(shí)間：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00；
● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：/）；
● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)；
● 投資者可于2025年10月10日 （星期五）至10月16日（星期四）前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）郵箱（dongban@tfzq.com）進(jìn)行提問(wèn)注銷公司 。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
公司已于2025年8月30日發(fā)布公司2025年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年10月17日（星期五）14:00-15:00舉行2025年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流注銷公司 。
一、 說(shuō)明會(huì)類型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2025年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答注銷公司 。
二、 說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2025年10月17日（星期五）14:00-15:00注銷公司 。
（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，互動(dòng)平臺(tái)為上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：/）注銷公司 。
（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)注銷公司 。
三、 參加人員
公司董事長(zhǎng)龐介民先生；董事、總裁王琳晶先生；獨(dú)立董事袁建國(guó)先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)汪洋先生；董事會(huì)秘書諸培寧女士等注銷公司 。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2025年10月17日（星期五）14:00-15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)注銷公司 。
（二）投資者可于2025年10月10日（星期五）至10月16日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（）向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答注銷公司 。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人： 公司董事會(huì)辦公室
電話：027-87618867
郵箱： dongban@tfzq.com
六、其注銷公司 他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容注銷公司 。
特此公告注銷公司 。
天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)
2025年9月4日
證券代碼：601162 證券簡(jiǎn)稱：天風(fēng)證券 公告編號(hào)：2025-052號(hào)
天風(fēng)證券股份有限公司
2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任注銷公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東會(huì)召開的時(shí)間：2025年09月03日
(二)股東會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號(hào)天風(fēng)大廈3樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東會(huì)主持情況等注銷公司 。
本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)龐介民先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定注銷公司 。
(五)公司董事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事14人注銷公司 ，出席7人（現(xiàn)場(chǎng)出席2人，通訊出席5人），董事王琳晶先生、董事謝香芝女士、董事趙曉光先生、董事劉全勝先生、董事潘軍先生、董事雷迎春女士、獨(dú)立董事蔣驍先生因工作原因未能出席；
2、董事會(huì)秘書諸培寧女士出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議注銷公司 。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)注銷公司 ，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1和議案2均為特別決議議案，均已由出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過(guò)注銷公司 。
三、律師見證情況
1、本次股東會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所
律師：姜雪、黃禎瑋
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東會(huì)召集人資格、出席/列席會(huì)議人員資格合法有效；公司本次股東會(huì)的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定注銷公司 。本次股東會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告注銷公司 。
天風(fēng)證券股份有限公司董事會(huì)
2025年9月4日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市君澤君（上海）律師事務(wù)所關(guān)于天風(fēng)證券股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的律師見證意見
● 報(bào)備文件
天風(fēng)證券股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)決議